Aufgaben:
* Selbstständige Prüfung der Dokumentation bei Kunden- und Kontoeröffnungen (für natürliche und juristische Personen) einschließlich der Überprüfung von Identitätsdokumenten.
* Kontrolle der Einhaltung der regulatorischen und bankinternen Weisungen, insbesondere in Bezug auf Geldwäscherei, Know-Your-Customer (KYC), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Qualified Intermediary (QI).
* Enge Zusammenarbeit mit internen Stellen, insbesondere Kundenberatern sowie der Abteilung Legal & Compliance, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Anforderungen:
* Abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich, wie z.B. ein Studium der Betriebswirtschaftslehre oder einer verwandten Fächer.
* Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Kundendokumentation/Stammdatenverwaltung bei einem Finanzdienstleister, wobei mindestens 2 Jahre Erfahrung erforderlich ist.
* Gute Kenntnisse von Microsoft Office-Anwendungen, insbesondere Excel und Word.
* Grundlegendes Verständnis des Bankenkongresses und des Compliance-Bereichs, einschließlich der regulatorischen Vorschriften und -anforderungen.
* Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, um internationale Kunden bedienen zu können.
Beschreibung: